الأمن يفكك شبكة إجرامية متخصصة في تأسيس شركات وهمية والتزوير

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم الإثنين، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة عشر شخصًا يشتبه في تورطهم في شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستغلاله لإنشاء شركات وهمية لتنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

وأوضحت التحريات أن الموقوفين، الذين ينشطون ضمن مجموعات إجرامية مختلفة، تورطوا في تأسيس شركات ومقاولات صورية بهدف إصدار فواتير وهمية وبيعها لأطراف أخرى، بالإضافة إلى إجراء معاملات مالية والحصول على قروض بطريقة مشبوهة. وقد مكنت الأبحاث من تحديد هويات المشتبه بهم الرئيسيين واعتقالهم رفقة مجموعة من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذه العمليات.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط العديد من الوثائق التي تُثبت تأسيس الشركات الوهمية، إلى جانب عشرات الفواتير المزيفة، ودفاتر شيكات، ووثائق تجارية وهويات في اسم الغير. كما تم حجز عدد كبير من الأختام ومعدات إلكترونية تحتوي على أدلة رقمية تثبت تورط المشتبه بهم في هذه الجرائم.

وقد تم إخضاع جميع الموقوفين للبحث القضائي الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات وتحديد أي متورطين آخرين.

ظهرت المقالة الأمن يفكك شبكة إجرامية متخصصة في تأسيس شركات وهمية والتزوير أولاً على مجلة طنجة نيوز.

طنجة نيوزمصدر