الجرائم المالية
1-مراكش تتصدر قائمة شكايات تبديد واختلاس المال العام بالمغرب
2-المحكمة تبدأ النبش في “اختلالات الفقيه بنصالح” بمحاصرة تقني بالجماعة
حاصرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تقنيا على مستوى الجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، التي كان يرأسها محمد مبديع الوزير السابق باسم حزب الحركة الشعبية، بمجموعة من الصفقات التي تحوم حولها شبهات فساد وتبديد أموال عمومية.
3-الأمن يوقف أصحاب شركات وهمية
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم الاثنين على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 15 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أ
4-تأجيل جديد في ملف اختلالات “الخيرية الإسلامية” بفاس.. واستدعاء نائبة عمدة كشاهدة
5-صفقات وتلاعبات تحت المجهر.. جلسة مثيرة في محاكمة مبديع
6-هيئة المعلومات المالية تفتح ملفات ثقيلة لغسل الأموال في ضواحي البيضاء
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرعت وتيرة أبحاثها وتحرياتها حول عمليات تبييض أموال بواسطة “شركات صورية” (Sociétés écrans)، انطلاقا من معاملات بنكية مشبوهة جرى رصدها على مستوى وكالتين تجاريتي
7-محكمة “جرائم الأموال” تبرئ خضار
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، ببراءة سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مقاطعة سايس العضو السابقة بالمجلس الجماعي لمدينة فاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليها المتعلقة ب
8-عمال يستفسرون رؤساء جماعات ترابية عن صفقات مع “شركات محظوظة”
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن استفسارات حوّلها عمال إلى رؤساء مجالس جماعية بأقاليم تابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، بناء على تقارير أنجزتها لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حملت معطيات خطيرة بشأن مناقصات صورية تم تم
9-إقراض مليارات مقابل ضمانات عقارية هزيلة يجر بنكيين إلى التدقيق
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح جهاز الرقابة الداخلي بمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء عملية تدقيق موسعة بشأن قروض مشبوهة، حصل عليها رجال أعمال ومقاولون، مقابل ضمانات عقارية هزيلة لا تمثل سوى ربع التمويلات المطلوبة في ملفات بعينها، موضحة أن مس
10-مراكش.. دورة تكوينية حول تقنيات البحث في الجرائم المالية(صور)
مراكش.. دورة تكوينية حول تقنيات البحث في الجرائم المالية(صور)
