غسل الأموال
1-ملف فساد كوب 22: تأجيل متكرر يثير غضب حماة المال العام
2-الجزائر ضمن “لائحة أوروبية سوداء”
أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحديث قائمتها الخاصة بالدول والولايات القضائية عالية المخاطر التي تُظهر أنظمتها الوطنية أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، لتشمل دولا عدة، على رأسها الجزائر وفنزويلا وأنغولا.
وسجّلت ا
3-ضبط محاولة غسل ملايير الضرائب
4-شبهات غسل أموال بشركات صرف
5-تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم مغاربة مرتبطة بتفجيرات صرافات في أوروبا
كشفت السلطات الأمنية في النمسا عن تفاصيل عملية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متورطة في سلسلة تفجيرات استهدفت أجهزة الصراف الآلي وسرقة محتوياتها، وهي عمليات هزت عدداً من المدن الأوروبية في الآونة الأخيرة. التحقيقات أظهرت أن الشبكة تضم 14 شخصًا
6-هيئات سياسية وحقوقية تتضامن مع رئيس حماة المال العام
تعتزم هيئات سياسية ونقابية وحقوقية تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة القادم، تضامنا مع رئيس الجمعية المغربية الحماية المال العام محمد الغلوسي تحت شعار “كلنا ضد الفساد لا لإسكات الأصوات المناهضة للفساد”.
وتقررت ال
7-تحقيقات حول تورط رجال أعمال في شبهات غسل الأموال
8-الجمارك تتعقب مهربين يسيطرون على سوق الذهب
9-مراكش.. دورة تكوينية حول تقنيات البحث في الجرائم المالية(صور)
مراكش.. دورة تكوينية حول تقنيات البحث في الجرائم المالية(صور)
10-سبع شقق بمليار سنتيم تفضح مخططاً لغسل الأموال
فتحت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً معمقاً في واحدة من أكثر الصفقات العقارية إثارة للجدل، بعدما أثار موثق الشكوك حول معاملة حاول من خلالها شخص اقتناء سبع شقق في مجمع سكني فاخر، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 10 ملايين درهم، أي ما يعادل مليار سنت
