تبييض الأموال
1-هيئة المعلومات المالية تفتح ملفات ثقيلة لغسل الأموال في ضواحي البيضاء
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرعت وتيرة أبحاثها وتحرياتها حول عمليات تبييض أموال بواسطة “شركات صورية” (Sociétés écrans)، انطلاقا من معاملات بنكية مشبوهة جرى رصدها على مستوى وكالتين تجاريتي
2-تقديم تصريحات ضريبية “مثيرة للارتياب” يضع شركات في دائرة الافتحاص
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرّعت وتيرة تحرياتها وأبحاثها بخصوص أنشطة عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، بعد توصلها بإشعارات بالاشتباه من المديرية العامة للضرائب تشير إلى تصريحات ضريبي
3-تحويلات طلاب بالخارج تثير شبهة تبييض الأموال في وداديات سكنية
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسعوا دائرة أبحاثهم لتعقب تحويلات مالية مشبوهة بين طلاب مغاربة في الخارج، خصوصا في فرنسا وكندا، ومسؤولي مكاتب مسيرة لوداديات سكنية متمركزة بمحور الرباط–الدار البيضاء أساسا، بع
4-شبهات تبييض أموال تضع رجال أعمال مغاربة تحت مجهر التحقيقات
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بتوسيع عناصر مراقبة تابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية دائرة أبحاثها حول تورط رجال أعمال، ينشطون بين الدار البيضاء وطنجة ومراكش، في إنشاء شركات وهمية لتبييض الأموال، وذلك عبر ضخ مبالغ ضخمة من “النوار” في رأسمالها
5-الأمن يوقف 23 شخصا على خلفية حفل زفاف “موسى” المثير للجدل بالناظور
أوقفت المصالح الأمنية، الى حدود كتابة هذه الاسطر، ما يناهز 23 شخصا على خلفية حفل زفاف نظم في بلدة أزغنغان بإقليم الناظور، بعدما أثارت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد وصفها البعض بالصادمة. وأظهرت المقاطع حفل الزفاف، الذي كان بطله م
6-السلطات الإسبانية تسجن 12 شخصًا ينتمون إلى شبكة جزائرية لتهريب المهاجرين غير القانونيين
7-المشرفي يُعزّز حضور المغرب الدولي ويُكرّس ريادته في حماية نزاهة الرياضة
أعيد انتخاب يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، عضوا في اللجنة التنفيذية لاتحاد اليانصيب من أجل النزاهة في الرياضة (ULIS)، وذلك خلال الجمع العام للاتحاد المنعقد يوم 16 شتنبر 2025 في برن.
وبصفته الممثل الوحيد لإفريقيا
8-مطار محمد الخامس.. توقيف فرنسي من أصول تركية مبحوث عنه دوليًا
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أمس الأحد، من توقيف مواطن فرنسي من أصول تركية يبلغ
9-توقيف مواطن فرنسي مبحوث عنه دوليا بمطار محمد الخامس
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، أمس الأحد، من توقيف مواطن فرنسي من أصل تركي يبلغ من العمر 44 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وأوضحت مصادر أمنية أن عملية تنقيط المعني
10-يقودها مغاربة.. توقيف 5 متورطين في شبكة مرتبطة بتبييض الأموال بسبتة المحتلة
يقودها مغاربة.. توقيف 5 متورطين في شبكة مرتبطة بتبييض الأموال بسبتة المحتلة
