تهريب الأموال

1-مكتب الصرف يدقق في “تحويلات مشبوهة” نحو آسيا وأمريكا الجنوبية

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف شرعت، بالتنسيق مع قسم التراخيص والعلاقات مع المستخدمين لدى المكتب، في التدقيق بشأن اختلالات استغلال تراخيص “تسبيقات الاستيراد” (Les avances sur l’importation).

وأوضحت الم

مصدر

2-“دركي الصرف” يلاحق ملايير منتخبين ومنعشين عقاريين في الخارج

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح مصالح المراقبة والتفتيش التابعة لمكتب الصرف تحقيقات نوعية إثر توصلها بإخباريات بالغة الدقة من وكلاء عقاريين وموثقين بشأن تورط منتخبين ومنعشين عقاريين في عمليات تهريب منظمة للأموال إلى الخارج، موضحة أن هذه الإخباري

مصدر

3-خوفًا من مصير الجنرال القايد صالح.. شنقريحة يهرّب أبناءه للخارج بأموال الشعب

مصدر

4-من المغرب إلى إسبانيا وفرنسا .. خيوط تحويلات مالية في دائرة الاشتباه

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر التفتيش والمراقبة لدى مكتب الصرف رفعوا إيقاع تحرياتهم بخصوص شبهات تورط رجال أعمال مغاربة في التملص من ضوابط وقوانين الصرف والضرائب عند تسوية ديون ناتجة عن معاملات تجارية محلية بالخارج، موضحة أن معلومات دقيقة و

مصدر

5-مكتب الصرف يرفع وتيرة التحقيق في ممتلكات مغاربة خارج المملكة

علمت هسبريس أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف رفعت إيقاع عمليات تدقيق صارمة بشأن وضعية مخالفين تجاهلوا التصريح ضمن “عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي انتهى أجلها في 31 دجنبر الماضي، مستفيدة من قاعدة بيانات موسعة بع

مصدر

6-المغرب يحقق في تمويل رحلات سياحية بالخارج عبر “العملات المشفرة”

رفعت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف إيقاع أبحاثها بشأن عمليات تمويل مغاربة رحلات وسفريات سياحية إلى الخارج، خصوصا نحو جنوب شرق آسيا، بواسطة عملات مشفرة “الكريبتو”، بعدما رصد المراقبون معاملات مشبوهة لزبائن من المملكة على منصات رقمية دولية للحجوزات

مصدر

7-الجمارك تسجل ارتفاعا في جرائم تهريب الأموال بالعملة الصعبة

مصدر

8-مكتب الصرف يتعقب مقامرين حولوا مليارين للخارج

مصدر

9-جمارك الناظور تحجز أزيد من 70 ألف أورو بحوزة مسافر

تمكنت مصالح الجمارك بميناء الناظور، مساء أمس الجمعة، من حجز مبلغ مالي مهم يقدر بـ70 ألفًا و100 أورو، بعدما حاول أحد المسافرين إدخاله إلى التراب الوطني دون التصريح به أثناء عملية العبور.

وجاءت العملية بعد إخضاع سيارة تحمل لوحة ترقيم إيطالية للتفت

مصدر

10-يقودها مغاربة.. تفكيك شبكة دولية للاحتيال وغسل الأموال

مصدر