تبييض أموال قذرة في الفلاحة

هوية بريس-متابعات

كشف تقرير قضائي إسباني سري، مدعوم بتسجيلات تنصّت دقيقة على المكالمات الهاتفية وتتبع مالي واسع، عن تفكيك خيوط شبكة إجرامية عابرة للحدود تنشط في تهريب “الحشيش” نحو أوروبا.

وقال التقرير الصادر عن محكمة مالقة، حسب جريدة الصباح، والذي يتضمن آلاف الصفحات من المعطيات الاستخباراتية، إن الشبكة المغربية تضم عناصر مرتبطة بالمافيا التاريخية “كامورا” بنابولي، وكارتيل البلقان، إضافة إلى وسطاء من جنسيات متعددة بينهم دومينيكانيون، مشيرا إلى تجميد عدد من الحسابات البنكية للاشتباه في تورط أصحابها في عمليات غسل أموال، في وقت فرّ فيه عدد من أبرز المتورطين نحو المغرب لتفادي الملاحقة القضائية.

واستند التحقيق إلى تسجيلات صوتية توثق لحظات حاسمة داخل الشبكة، حيث تظهر محادثات مشحونة بين أفرادها وهم يناقشون مسارات التهريب وتسليم الشحنات وتحصيل الأموال.

وتشير المعطيات إلى أن الشبكة كانت تعتمد على بنية لوجستيكية معقدة تربط شمال المغرب بجنوب إسبانيا قبل إعادة توزيع الشحنات نحو أسواق أوروبية، مستفيدة من علاقاتها مع تنظيمات إجرامية كبرى، مبرزة دور وسطاء مغاربة يشكلون حلقة الوصل بين الموردين في المغرب وشبكات التوزيع في أوروبا.

The post تبييض أموال قذرة في الفلاحة appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر