غسل الأموال

1-حجز 181 مليون درهم من العملات الأجنبية بالمغرب

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المبلغ الإجمالي للعملات الأجنبية المحجوزة خلال عمليات مراقبة المسافرين ناهز 181 مليون درهم خلال سنة 2025، مقابل 167 مليون درهم سنة من قبل. وذكرت الإدارة في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه “خلال سنة 2025، تم ت

مصدر

2-لماذا تفرض الصين قيودا على تطبيقات التداول بالخارج؟

شددت الصين قبضتها على منصات الوساطة التي تتيح لمستثمري البر الرئيسي تداول الأسهم في الخارج، في حملة جديدة تستهدف ما تعده بكين مسارا غير مشروع لتجاوز ضوابط رأس المال، بعدما زاد إقبال المستثمرين الصينيين على أسهم الولايات المتحدة وهونغ كونغ عبر تطبيقات رقمي

مصدر

3-حملات تفتيش تطال مكاتب صرف مرخصة في عدد من المدن المغربية

استبقت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف موسم الصيف، وما يصاحبه من تدفق معتاد لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بشنّ حملة رقابية واسعة استهدفت نقاطا مرخصة للصرف اليدوي في كل من الدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس، في خطوة وقائية تندرج ضمن مساعي التصدي لتنا

مصدر

4-أقسام الجرائم المالية بالمغرب تصدر 449 مقررا بملايير الدراهم وتلاحق غسل الأموال في 2025

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي أن أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف الأربع المختصة أصدرت خلال سنة 2025 ما مجموعه 449 مقررا قضائيا، تضمن غرامات ومصادرات وتعويضات مدنية لفائدة الدولة والمؤسسات المتضررة بمبالغ ناهزت مل

مصدر

5-عبد النباوي: 449 حكماً في الجرائم المالية و720 قراراً في قضايا غسل الأموال خلال 2025

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القضاء المغربي يواصل تعزيز نجاعته في التصدي للجرائم المالية وغسل الأموال، كاشفاً أن أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف الأربع المختصة أصدرت خلال سنة 2025 ما مجموعه 449 مقرراً قضائي

مصدر

6-حصيلة ثقيلة.. مصادرة مليارات الدراهم بسبب غسل الأموال بالمغرب

هوية بريس – متابعات كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة بطنجة، عن حصيلة غير مسبوقة لجهود محاكم المملكة في تطويق جرائم غسل الأموال والفساد المالي خلال سنة 2025. وأبرز المسؤول القضائي صدور مئات المقررات التي أسفر

مصدر

7-عبد النباوي: القضاء يعزز مكافحة الفساد

أفاد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن التحولات التي عرفها القانون الجنائي الاقتصادي خلال العقدين الأخيرين أفرزت نمطا جديدا من التشريعات المرتبطة بمكافحة الفساد ذات الامتداد العابر للحدود، ما زعزع مبدأ إقليمية القانون الج

مصدر

8-بنغلادش تصادر أصولًا بـ6,2 مليار دولار مرتبطة بالشيخة حسينة

صادرت بنغلادش أصولا بقيمة 760 مليار تاكا (حوالي 6,2 مليار دولار) على صلة بالشيخة حسينة، رئيسة الوزراء التي تمّت إطاحتها، وعائلتها وعشر مجموعات تجارية، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء. ومنذ أطاحت انتفاضة واسعة النطاق قادها الطلبة بحسينة عام 2024 ودفعتها إلى

مصدر

9-بعد خسائر عالمية فاقت 440 مليار دولار.. بنك المغرب يضع استراتيجية مشددة لمكافحة “الاحتيال الرقمي”

أكد مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب، نبيل بدر، أن التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي ساهم في توسيع الولوج إلى الخدمات البنكية، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير وسائل الأداء، وتحسين كفاءة المبادلات الاقتصادية، غير أنه أفرز في المقابل تحديات متزايدة مرتبطة

مصدر

10-شبهات غسل أموال عبر كازينوهات إسبانية تستنفر أجهزة الرقابة المغربية

استنفرت معطيات واردة من أجهزة رقابة مالية شريكة في إسبانيا بشأن تدفقات نقدية مشبوهة نحو “كازينوهات” بالجنوب الإسباني، مصدرها سياح ووافدون مغاربة ووسطاء مقيمون بصفة اعتيادية في عدد من الدول الأوروبية، مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المب

مصدر