إصدار النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 في خطوة لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، أصدر بنك المغرب، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يهدف الدليل إلى توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بهذه الجرائم، وشرح المفاهيم الأساسية ذات […]

عمران الفرجانيمصدر