1-الديستي تحجز “خنشة” من الأموال كانت بحوزة البارون الفاطمي

تمكنت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، “مصدر

2-حجم جرائم الأموال خلال 2023

كشف تقرير جديد عن حجم قضايا الجرائم المالية بالمغرب التي تم البت فيها وتم رصدها خلال عام 2023.

ووفق تقرير صار عن النيابة العامة فقد بلغت عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية ما مجموعه 948 قضية، ما يمثل زيادة بنسبة 32% مقارنة بعام 2022،

مصدر

3-لماذا اختار ترامب تاريخ 13-15 ماي الجاري لجولته الخليجية التي عاد منها بأموال قارون؟

مصدر

4-الحكومة تراجع سقف السلفات الصغيرة

قررت الحكومة مراجعة الحد الأقصى للقروض التي تقدمها مؤسسات السلفات الصغرى بالمغرب.
وصادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يحدد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال التي يمكن أن تتلقاها مؤسسات التمويلات الصغيرة.
الخطوة الحكومية تعتبر تفعيلا

مصدر

5-نائبة أمريكية: لن أصمت إزاء “إبادة إسرائيل” لغزة بأموالنا

مصدر

6-طبيب يحذر من طريقة جديدة للسطو على أموال “صندوق AMO” باستغلال ساكنة البوادي

مصدر

7-المغرب يشدد الخناق على غسيل الأموال عبر الأصول المشفرة

تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى فرض رقابة صارمة على سوق الأصول المشفرة. الخطوة تروم سد منافذ استغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال مشروع قانون جديد معروض للنقاش العمومي على موقع الأمانة العامة للحكومة.
القانون المرتقب يعد أول إطار تشريعي شامل

مصدر

8-بنك المغرب يسحب أوراقًا بنكية من التداول

بنك المغرب يسحب أوراقًا بنكية من التداول

مصدر

9-رؤساء جمعيات يواجهون شبهة تبييض الأموال

مصدر

10-

مصدر