الحرس المدني يفكك شبكة احتيال مصرفي طالت ضحايا في سبتة
بريس تطوان/سعيد المهيني
أعلن الحرس المدني الإسباني بمدينة أليكانتي عن تفكيك شبكة إجرامية متهمة بالاحتيال على 42 شخصا في مقاطعات مختلفة، بينها سبتة، بمبالغ تجاوزت 100 ألف يورو.
وأسفرت العملية عن توقيف سبعة أشخاص والتحقيق مع ثلاثة آخرين، في إطار عملية ما تزال متواصلة.
وكشفت التحقيقات أن أفراد العصابة اعتمدوا أسلوبا يُعرف بـ”التصيد الصوتي” (Vishing)، حيث يتصل المحتالون بالضحايا منتحلين صفة موظفي بنكهم، ويظهر رقم المؤسسة البنكية الرسمية على شاشة الهاتف لخداعهم.
وبهذه الطريقة، يقنع الجناة ضحاياهم بالتحقق من عمليات مزعومة أو تزويدهم برموز تحقق لمرة واحدة، ليتم استخدامها في إجراء تحويلات فورية نحو حسابات بنكية وسيطة، قبل تحويلها بسرعة لإخفاء مصدر الأموال.
التحقيقات أظهرت أن الشبكة كانت منظمة على الصعيد الوطني، حيث امتد نشاطها إلى عدة مناطق مثل بورغوس، سلامنكا، مدريد، برشلونة، جزر البليار وسبتة، كما تبين أن بعض “المهربين” المكلّفين بنقل الأموال تعرضوا لتهديدات، بل وحُرم بعضهم من حريته.
العملية نُفذت على مرحلتين: الأولى في ديسمبر الماضي بمنطقتي بيلار دي لا هورادا وألغورفا وأسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص، فيما جرت المرحلة الثانية في يوليو وأسفرت عن توقيف زعيم الشبكة المزعوم في بنفيري وحجز معدات حاسوبية مهمة من منزله.
