الصحافة المغربية - العمق المغربي - 4 weeks ago

المغرب يحاصر “الأصول الافتراضية” ويتأهب لتقييم “GAFI” بقرارات حاسمة ضد غسل الأموال

4 weeks ago

0 58 0 second read

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي أن المغرب يواصل تعزيز منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل التي تشرف عليها مجموعة العمل المالي (GAFI)، وذلك تنفيذا للالتزام السياسي الذي جرى تجديده خلال اجتماع رفيع المستوى ترأسه رئيس الحكومة، بحضور الوزراء والمسؤولين عن المؤسسات الوطنية […]

خالد فاتيحيمصدر