الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

1-معالجة أكثر من 8100 ملف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2024

مصدر

2-بسبب غسل الأموال.. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحيل 84 ملفا على القضاء

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2024 عن استمرار هيمنة طلبات المعلومات المتعلقة بالحسابات على مجموع الطلبات الصادرة عن الهيئة إلى الأشخاص الخاضعين، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، بنسبة بلغت 53,66 في المائة، متبوعة بطل

مصدر

3-المغرب يوسع دائرة مكافحة غسل الأموال

مصدر

4-مراقبو “المعلومات المالية” وبنك المغرب يتعقبون تدفقات مالية نحو الخارج

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالتنسيق مع مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أطلقت أبحاثا موسعة حول شبهات تهريب وغسل أموال عبر صفقات استيراد متعثرة، يشتبه في استغلالها كآلية لتحو

مصدر

5-المراقبون يفتحون البحث في شبهة تبييض أموال عبر شركات الصرف اليدوي

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحوا أبحاثا دقيقة، بالتنسيق مع مصالح مكتب الصرف، استهدفت “شركات للصرف اليدوي موزعة بين الدار البيضاء ومراكش وطنجة، على خلفية الاشتباه في تورطها في خروقات مرتبطة بمقتضيات قانو

مصدر

6-تبييض الأموال عبر “سبائك الذهب” يحرك أجهزة المراقبة في المغرب

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع المصالح المختصة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أبحاثا موسعة حول شبهات تبييض أموال مجهولة المصدر عبر اقتناء سبائك ذهبية، في أعقاب الارتفاع القياسي لأسعار “

مصدر

7-تحويلات بمليارات تفضح شبكة لغسل أموال المخدرات

كشفت معطيات جديدة عن شبهات قوية تحوم حول تحويلات مالية ضخمة تربط بين تجار مخدرات دوليين ورجال أعمال مغاربة، في ملف يتجاوز حجمه 600 مليون أورو خلال العامين الأخيرين. وبحسب مصادر إعلامية، توصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بإشعار من نظيرتها الإسبانية

مصدر

8-تحريات واسعة تطارد “صفقات عقارية مشبوهة” في مدن مغربية كبرى

باشر عناصر من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات واسعة النطاق حول معاملات عقارية يشتبه في توظيفها غطاءً لعمليات غسل أموال متأتية من مصادر غير مشروعة، وذلك إثر توصل الهيئة بإشعارات بالاشتباه من بنوك ومكاتب توثيق ومحاماة تُنبّه إلى تدفقات مالية مريبة م

مصدر

9-بعد خسائر عالمية فاقت 440 مليار دولار.. بنك المغرب يضع استراتيجية مشددة لمكافحة “الاحتيال الرقمي”

أكد مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب، نبيل بدر، أن التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي ساهم في توسيع الولوج إلى الخدمات البنكية، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير وسائل الأداء، وتحسين كفاءة المبادلات الاقتصادية، غير أنه أفرز في المقابل تحديات متزايدة مرتبطة

مصدر

10-المغرب يحاصر “الأصول الافتراضية” ويتأهب لتقييم “GAFI” بقرارات حاسمة ضد غسل الأموال

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي أن المغرب يواصل تعزيز منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل التي تشرف عليها مجموعة العمل المالي (GAFI)، وذلك تنفيذا للالتزام ال

مصدر