تبييض أموال

1-فرنسا تشتبه في تورط مقربين من تبون في عمليات تبييض أموال

مصدر

2-فواتير مزورة وشهادات مريبة .. تجاوزات مالية تحرج قطاع كراء السيارات

أفادت مصادر موثوقة هسبريس بأن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية رفعت إيقاع أبحاثها بخصوص نشاط مشبوه لشركتين لكراء السيارات، بناء على تصريحات بالاشتباه وإخباريات مطبوعة بالسرية حول عمليات تبييض محتملة لتدفقات مهمة من الأموال مجهولة

مصدر

3-تحقيقات حول تبييض أموال تحاصر “بارونات” مواد بناء بشمال المغرب

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار تصريحات بالاشتباه، واردة عن مصادر بنكية، مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعدما حملت معلومات خطيرة حول تحركات مشبوهة لشبكة متخصصة في تبييض الأموال وتهريب العملة، تحت غطاء تجارة مواد البناء شمال المملكة

مصدر

4-مكتب الصرف يحقق في تمويل سياحي للعملات المشفرة

أطلقت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحقيقات معمقة حول عمليات تمويل مغاربة لرحلات وسفريات سياحية إلى الخارج، لا سيما نحو جنوب شرق آسيا، باستخدام العملات الرقمية المشفرة “الكريبتو”. جاء ذلك بعد رصد معاملات مالية مشبوهة على منصات رقمية دولية متخصصة ف

مصدر

5-الناظور تحت مجهر الشبهات… هل تتحول إلى أرض خصبة لتبييض الأموال؟

مصدر

6-تبييض أموال في مخابز

مصدر

7-توقيف المغني “GIMS” في قضية تبييض أموال

مصدر

8-تحقيق فرنسي يلاحق أموالاً مشبوهة نحو عقارات المغرب

لم تعد قضايا الاحتيال المالي تقف عند حدود الدول، بل أصبحت تمتد بسرعة إلى أسواق تعتبر جاذبة للاستثمار، ومن بينها المغرب. هذا ما كشف عنه تحقيق قضائي فرنسي حديث، سلط الضوء على مسار ملايين اليوروهات التي يُشتبه في تحويلها إلى عقارات داخل المملكة، في إطار ش

مصدر

9-عملية أمنية بالدار البيضاء تُسقط متهماً في تبييض أموالٍ بملايين اليوروهات

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 30 أبريل المنصرم، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 53 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية. وأفاد مصدر

مصدر

10-أبحاث موسعة تلاحق شبهات غسل الأموال في مشاريع وداديات سكنية

فتحت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة حول شبهات تبييض أموال مرتبطة بمشاريع وداديات سكنية متمركزة داخل نفوذ جماعات على محور الرباط-الجديدة، بناء على تصريحات بالاشتباه واردة من مصالح المديرية العامة للضرائب، عقب إنهاء مها

مصدر