1-مطار محمد الخامس.. توقيف فرنسي من أصول تركية مبحوث عنه دوليًا

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أمس الأحد، من توقيف مواطن فرنسي من أصول تركية يبلغ

مصدر

2-توقيف مواطن فرنسي مبحوث عنه دوليا بمطار محمد الخامس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، أمس الأحد، من توقيف مواطن فرنسي من أصل تركي يبلغ من العمر 44 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وأوضحت مصادر أمنية أن عملية تنقيط المعني

مصدر

3-يقودها مغاربة.. توقيف 5 متورطين في شبكة مرتبطة بتبييض الأموال بسبتة المحتلة

يقودها مغاربة.. توقيف 5 متورطين في شبكة مرتبطة بتبييض الأموال بسبتة المحتلة

مصدر

4-سبتة المحتلة: تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود تنشط في مجال الاحتيال الإلكتروني وتبييض الأموال

مصدر

5-توقيف زعيم عصابة أوروبية في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، السبت، عن توقيف زعيم مجموعة إجرامية أوروبية، متورط في جرائم تتعلق بتهريب الأسلحة والمخدرات وتبييض الأموال، وذلك في إطار عملية أمنية واسعة شاركت فيها عدة مؤسسات أمنية مكسيكية ودولية.

وأوضح وزير الأمن والحماية المدنية،

مصدر

6-شبكة المخدرات بفاس.. الاستئناف تعيد فتح الملف وتورّط أسماء وازنة

مصدر

7-المحاكم تشدد الخناق على جرائم غسيل الأموال والاستيلاء على العقارات

أظهر أداء أقسام الجرائم المالية بالمحاكم المغربية في سنة 2024 تحسناً ملحوظاً، حيث أصدر ما مجموعه 416 مقررًا قضائيًا. كما شهدت المؤسسات القضائية تشديداً على جرائم غسيل الأموال والاستيلاء على عقارات الغير.

وتَصَدَر َقسم الجرائم المالية باستئنا

مصدر

8-الدرك الجهوي بفاس يستدعي رجل أعمال بارز بتازة للتحقيق معه في ملف “تبييض الأموال”

الدرك الجهوي بفاس يستدعي رجل أعمال بارز بتازة للتحقيق معه في ملف “تبييض الأموال”

مصدر

9-سقوط أحد أبرز قادة شبكات تهريب المخدرات بين المغرب وكولومبيا

مصدر

10-ارتفاع عدد شكايات الفساد المالي وقضايا غسل الأموال تستقر بالمحاكم

سجلت أقسام الجرائم المالية بالمحاكم المغربية تراجعاً على مستوى القضايا المعروضة عليها، في وقت ارتفع عدد الشكايات التي تلقتها النيابة العامة المتعلقة بالفساد المالي، مع تسجيل استقرار في عدد قضايا غسل الأموال خلال سنة 2024.

تلك أبرز المعطيات ا

مصدر