تفويتات “مشبوهة” لمقاولات تحت مجهر “فرق المراقبة” بإدارة الضرائب

هوية بريس- متابعات أفادت مصادر عليمة بأن مؤشرات أفرزتها منظومة تحليل المخاطر التابعة للمديرية العامة للضرائب دفعت مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية إلى تشديد التدقيق في نشاط شبكات يشتبه في تخصصها في المتاجرة بالشركات، خصوصا الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL). ووفق المصادر ذاتها، فقد شملت عمليات المراقبة ملفات شركات مسجلة بعدد من المدن، من بينها الدار البيضاء والرباط والجديدة وطنجة، بعدما كشفت المعطيات عن تكرار عمليات نقل الملكية وتغيير المسيرين والهياكل القانونية خلال مدد زمنية قصيرة، ما رفع درجة الاشتباه بشأن طبيعة هذه المعاملات. وباشرت فرق المراقبة مراجعة السجلات التجارية والملفات الجبائية للشركات المعنية، مع التركيز على عمليات تفويت الحصص وتغيير المقرات والأنشطة، في ظل شبهات حول اللجوء إلى عمليات بيع صورية واستعمال شركات قائمة لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين. وأظهرت التحريات الأولية، حسب إفادة لموقع هسبريس الاخباري، وجود وسطاء ومحاسبين يتولون تسريع إجراءات نقل الملكية وتحيين الوثائق القانونية، فيما أعيد بيع بعض الشركات النشيطة أو المتوقفة عن العمل إلى ملاك جدد، مع الاحتفاظ بتاريخها القانوني وسجلها التجاري، مقابل مبالغ مالية قد تتجاوز 15 ألف درهم للشركة الواحدة. كما تركز المصالح الضريبية على شركات غيرت طبيعة أنشطتها مباشرة بعد تفويتها، دون توفر مؤشرات واضحة على استثمارات أو موارد بشرية تبرر تلك التحولات، وسط مخاوف من توظيف بعضها كواجهات لإصدار فواتير صورية، تضخيم المصاريف، أو تنفيذ معاملات تجارية ومالية غير حقيقية. وتشمل عمليات الافتحاص أيضا مقارنة التصريحات الجبائية قبل وبعد تغيير الملكية، خاصة ما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، مع معطيات الإدارات والمؤسسات الشريكة، بهدف كشف أي تضارب أو ارتفاعات غير مبررة في المعاملات، وتحديد ما إذا كانت الشركات المعنية قد استُخدمت في ممارسات تهدف إلى إخفاء الأموال أو تقليص الالتزامات الضريبية. The post تفويتات “مشبوهة” لمقاولات تحت مجهر “فرق المراقبة” بإدارة الضرائب appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر