تهريب الأموال

1-أمن الجزائر يوقف المدرب موكوينا

كشفت تقارير إعلامية جزائرية عن توقيف المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا في مطار هواري بومدين الدولي.

‎وجاء هذا الإجراء للاشتباه في محاولة المعني بالأمر تهريب مبالغ مالية بالعملة الصعبة خارج التراب الجزائري.

‎وأوضحت المصادر ذاتها أن الملف

مصدر

2-مكتب الصرف يرصد نزاعات مفبركة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تحريات باشرها مراقبو مكتب الصرف حول معاملات تجارية مشبوهة لمستوردين مغاربة كشفت عن شبهات تهريب أموال عبر نزاعات تجارية “مفبركة” بين شركات استيراد محلية ومصدرين أجانب، وذلك باستغلال غير مشروع لتراخيص وتسهيلات الصرف ع

مصدر

3-قطاع وكالات الأسفار على صفيح ساخن بسبب شبهات “النصب” و”الاحتيال” و”تهريب الأموال” والملف يصل البرلمان

مصدر

4-الاشتباه في تهريب 20 مليار سنتيم إلى البرازيل يثير الاستنفار بمكتب الصرف

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتسريع مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف، بالتنسيق مع عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتيرة تحريات موسعة حول نشاط شبكة يشتبه في تورطها في تهريب مبالغ ضخمة إلى الخارج، تحديدًا لفائدة مستفيدين في البرازيل، مقابل تحصي

مصدر

5-مكتب الصرف يدقق في تمويل “إقامات استثمار” مشبوهة بالمليارات

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مكتب الصرف رفع إيقاع تحرياته حول تمويل مستثمرين ورجال أعمال مغاربة “إقامات استثمار” مشبوهة بالمليارات في الخارج، عقب توصّل المكتب بمعطيات دقيقة من أجهزة رقابية شريكة أفادت بتوطين المعنيين بالأمر مبالغ ضخمة عبر قنوات

مصدر

6-مكتب الصرف يتعقب “أرباح مستثمرين مغاربة” في عمق القارة الإفريقية

يسارع فريق من مراقبي مكتب الصرف الخطى لتطويق وقائع محتملة لعمليات تهريب أموال ضخمة تحت غطاء الاستثمار، وذلك من خلال مهام افتحاص دقيقة استهدفت وثائق تحويلات مالية تخص استثمارات خمس شركات مغربية بدولتين إفريقيتين، بقيمة إجمالية بلغت 630 مليون درهم خلال سنتي

مصدر

7-تحويلات مشبوهة تجر مسيري شركات إلى افتحاصات ضريبية موسعة

باشرت فرق المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب تعقب مسيّري 175 شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL)، موزّعة بين الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش، إثر رصد أرصدة سلبية في حسابات جارية للشركاء تورّط فيها مسيّرون، أقدموا على إنجاز سحوبات نق

مصدر

8-“تهريب الأموال عبر التصدير” يستنفر مراقبي الجمارك والصرف والضرائب

طوّقت أبحاث مشتركة لمراقبي الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب شبهات تهريب أموال إلى الخارج عبر استغلال برامج تشجيع التصدير التي وضعتها الدولة لدعم الصناعة الوطنية، في مؤشر على تنامي ظاهرة توظيف المنظومة التحف

مصدر

9-أحكام قضائية أجنبية تنبه مكتب الصرف إلى “عمليات تهريب أموال”

كشفت طلبات تذييل أحكام قضائية وقرارات تحكيمية أجنبية بالصيغة التنفيذية، صدرت بفرنسا وإسبانيا وبلجيكا ضد مستثمرين مغاربة وأودعت أخيرا لدى محاكم المملكة، عن معطيات مالية أثارت شبهات مراقبي مكتب الصرف حول عمليات تهريب أموال محتملة، بعد رصد فروقات كبيرة بين ا

مصدر

10-تحريات تطال مستثمرين مغاربة بشبهة التلاعب بتحويلات إلى الخارج

سرّع مراقبو مكتب الصرف وتيرة مهام تدقيق جديدة استهدفت مستثمرين مغاربة بالخارج، يشتبه في تلاعبهم بمسار تحويلات مالية مرخصة لأغراض الاستثمار، بعدما تبين عدم تصريحهم باستثمارات موازية لمصالح المكتب، إلى جانب استثماراتهم الأساسية. وعلمت هسبريس من مصادر جيدة ا

مصدر