غسل الأموال
1-مراكش.. دورة تكوينية حول تقنيات البحث في الجرائم المالية(صور)
مراكش.. دورة تكوينية حول تقنيات البحث في الجرائم المالية(صور)
2-سبع شقق بمليار سنتيم تفضح مخططاً لغسل الأموال
فتحت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً معمقاً في واحدة من أكثر الصفقات العقارية إثارة للجدل، بعدما أثار موثق الشكوك حول معاملة حاول من خلالها شخص اقتناء سبع شقق في مجمع سكني فاخر، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 10 ملايين درهم، أي ما يعادل مليار سنت
3-مغاربة في شبكات دولية لغسل الأموال
4-يقودها مغاربة.. تفكيك شبكة دولية للاحتيال وغسل الأموال
5-رفع أربع دول إفريقية من قائمة مراقبة “غسل الأموال” الدولية
رفع أربع دول إفريقية من قائمة مراقبة “غسل الأموال” الدولية
6-تحول إلى بؤرة لتمويل الإرهاب.. تقرير دولي يفضح فساد النظام المالي الجزائري
تحول إلى بؤرة لتمويل الإرهاب.. تقرير دولي يفضح فساد النظام المالي الجزائري
7-“ملف فساد العشرية”.. حكم نهائي بسجن رئيس موريتانيا السابق
8-المغرب وكينيا يتفقان على تعاون في مكافحة الجريمة المعلوماتية والرشوة
9-بريطانيا تكثف جهودها لمكافحة الجريمة
كثفت السلطات البريطانية جهودها في مواجهة تصاعد معدلات الجريمة، التي بلغت خلال الفترة الأخيرة مستويات مقلقة في مختلف أنحاء البلاد.
وفي هذا الصدد، أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، مؤخرا، عن إطلاق عملية واسعة النطاق، أسفرت عن توقيف أكثر م
10-فاس.. القضاء يحجز ممتلكات وأموال رئيس جماعة سابق ونائبه الثالث
فاس.. القضاء يحجز ممتلكات وأموال رئيس جماعة سابق ونائبه الثالث
chambre des conseillers
1-Chambre des Conseillers: Les recommandations de la Cour des comptes, vecteur essentiel p…