استثمارات مشبوهة بملاذات جبائية

هوية بريس-متابعات

مكن اعتماد مكتب الصرف على الذكاء الاصطناعي في تحليل المعطيات والتصريحات، من رصد شبهات التلاعب في المعطيات المدلى بها باستعمال تقنيات متطورة وعمليات مالية مركبة للتمويه والتغطية على عمليات تهريب أموال إلى الخارج.

وأفادت مصادر جريدة الصباح، أن شركات توظيف رؤوس أموال أنجزت تحويلات مالية بقيمة تناهز 700 مليون درهم (70 مليار سنتيم) بالدولار الأمريكي للاستثمار في سندات وأسهم شركات ببورصات عالمية وصناديق استثمارية، قبل ثلاث سنوات لكنها لم تستوطن، حتى الآن، إيرادات هذه الاستثمارات المفترض تحقيقها من الاستثمار في الأسهم.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن تحليل المعطيات المتعلقة بهذه الاستثمارات وتقفي مسارها، أبانا وجود حلقات تحوم حولها شبهات، وتتعلق بالشركات المتدخلة المستعان بها في توظيف أموال شركات توظيف رؤوس الأموال، إذ أن بعضها مسجل في ملاذات جبائية توجد في اللائحة الرمادية المجموعة العمل المالي، ما يثير شكوكا حول صحة المعطيات الواردة منها.

ويعتمد مكتب الصرف على إعداد خرائط للمخاطر تغطي مختلف العمليات والقطاعات مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لرصد المؤشرات الاستباقية كما يرتكز هذا النموذج على التكامل بين التحليل والوقاية والتتبع، بما يعزز نجاعة وفعالية المراقبة.

The post استثمارات مشبوهة بملاذات جبائية appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر