مكتب الصرف يحقق في تحويل أرباح تصدير مشبوهة نحو حسابات خارج المغرب

باشر مكتب الصرف، بتنسيق مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، تحقيقات موسعة همت عددا من الشركات المغربية المصدرة، في إطار التثبت من مدى احترام القواعد المنظمة لتحويل عائدات التصدير نحو المغرب، والتدقيق في المعطيات المالية المرتبطة بعمليات تصدير مشبوهة. وحسب مصادر مطلعة، فقد شملت هذه التحريات الأولية حوالي 23 شركة تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، بعد تحليل بيانات التصدير ومقارنتها بمعطيات محاسبية واردة من شركاء أجانب بفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، ما أظهر مؤشرات تستدعي تعميق البحث بخصوص الفواتير المصرح بها. وأضافت المصادر أن الأبحاث رصدت معطيات تفيد بوجود شبهات حول عدم التصريح بكامل الأرباح الناتجة عن بعض عمليات التصدير داخل القنوات البنكية الوطنية، مع احتمال تحويل جزء منها إلى حسابات خارجية عبر وسطاء، قبل توجيهها نحو اقتناء أصول واستثمارات بالخارج، خاصة في أوروبا. كما أشارت المعطيات نفسها إلى احتمال ارتباط بعض الشركات المعنية بشبكات تجارية دولية تخضع بدورها لرقابة في عدد من الدول الأوروبية، في سياق تحقيقات تتعلق بشبهات مرتبطة بتهريب الأموال أو غسلها. وقدرت التقديرات الأولية قيمة الأرباح موضوع التدقيق بأزيد من 225 مليون درهم، يرتبط جزء منها بعمليات تصدير خاضعة لنظام القبول المؤقت، ما وسع نطاق التحقيق ليشمل ملفات إضافية لمستفيدين من هذا النظام. ويلزم الإطار القانوني المنظم لعمليات التصدير الشركات بتصريح كامل بالقيم المالية عبر القنوات البنكية الرسمية، تحت إشراف مؤسسات مالية معتمدة، غير أن التحريات تشير إلى احتمال تسجيل تجاوزات في هذا المسار عبر تسويات جزئية خارج الإطار الرسمي. واستندت هذه التحقيقات أيضا إلى معطيات واردة من هيئات رقابة مالية أوروبية في إسبانيا وبلجيكا وفرنسا، عبر آليات تبادل المعلومات، ما مكن من تتبع بعض الأصول والاستثمارات المنجزة بالخارج وربطها بعمليات تصدير محل تدقيق. وتتواصل الأبحاث من طرف المصالح المختصة بهدف تحديد حجم الاختلالات المحتملة والكشف عن جميع المسؤوليات المرتبطة بهذه الملفات. The post مكتب الصرف يحقق في تحويل أرباح تصدير مشبوهة نحو حسابات خارج المغرب appeared first on جريدة سوس بلوس الإخبارية.

صناع حنانمصدر