تبييض الأموال

1-تبييض الأموال عبر “سبائك الذهب” يحرك أجهزة المراقبة في المغرب

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع المصالح المختصة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أبحاثا موسعة حول شبهات تبييض أموال مجهولة المصدر عبر اقتناء سبائك ذهبية، في أعقاب الارتفاع القياسي لأسعار “

مصدر

2-مشروع عقاري ضخم بمراكش يضع الرابور “ميتر غيمس” تحت الحراسة النظرية بفرنسا

وضع مغني الراب الفرنسي من أصول كونغولية ميتر غيمس، الأربعاء 25 مارس، رهن الحراسة النظرية في إطار تحقيق قضائي بفرنسا يتعلق بشبهة تبييض أموال ضمن شبكة إجرامية منظمة. وجرى توقيف ميتر غيمس واسمه الحقيقي غاندي جونا، مباشرة بعد وصوله إلى مطار شارل ديغول بباريس،

مصدر

3-تهمة تبييض الأموال تطارد المغني Gims والسلطات القضائية الفرنسية تخضعه للرقابة القضائية

مصدر

4-بعد قضية تبييض الأموال…”غيمس” يستعيد بريقه

استأنف مغني الراب الكونغولي “ميتر غيمس”، نشاطه الفني بشكل طبيعي، وذلك بعد الجدل الذي رافق توقيفه من طرف السلطات الأمنية بمطار “شارل دو غول” بالعاصمة الفرنسية، على خلفية شبهات تتعلق بقضية تبييض أموال.

وفي خطوة لطمأنة جمهوره، نشر “غيمس” مقطع فيديو

مصدر

5-“نظام بنكي موازي”.. تطورات مثيرة في اختلاس 26 ملياراً بتطوان

مصدر

6-كان يختبئ في منطقة قروية.. تفاصيل اعتقال نرويجي متورط في تبييض الأموال بضواحي المضيق

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الخميس 14 ماي الجاري، من توقيف مواطن نرويجي يبلغ من العمر 72 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النرويجية. وأفادت معطيات أمنية، أنه قد جرى توقيف المشتبه فيه بإحدى المناط

مصدر

7-تحريات واسعة تطارد “صفقات عقارية مشبوهة” في مدن مغربية كبرى

باشر عناصر من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات واسعة النطاق حول معاملات عقارية يشتبه في توظيفها غطاءً لعمليات غسل أموال متأتية من مصادر غير مشروعة، وذلك إثر توصل الهيئة بإشعارات بالاشتباه من بنوك ومكاتب توثيق ومحاماة تُنبّه إلى تدفقات مالية مريبة م

مصدر

8-الجمارك: أزيد من 3,4 مليار درهم مصرح بها وتعزيز الإجراءات ضد تبييض الأموال (وثيقة)

هوية بريس-عبد الصمد ايشن سجل التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية برسم سنة 2025 حصيلة وُصفت بالمهمة على مستوى مختلف مجالات التدخل، سواء في ما يتعلق بمراقبة المسافرين، أو مكافحة التهريب وتبييض الأموال، أو حماية البيئة، إضاف

مصدر

9-ورشة وطنية تبرز جهود المغرب لحماية المنظومة المالية من “التصيد الاحتيالي”

تتسارع الجهود المغربية المنسّقة لحماية المنظومة المالية الوطنية من التهديدات السيبرانية المتنامية، وهو ما أبرزته ورشة وطنية مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي، وتحديدا ظاهرة “التصيد الاحتيالي” (phishing)، نظمها اليوم الجمعة بالرباط بنك المغرب والهيئة ال

مصدر

10-بعد أكبر عملية تهريب للكوكايين بإسبانيا.. الاتحاد الأوروبي يكثف جهوده لملاحقة “بولي جوس”

صعّد الاتحاد الأوروبي من تحركاته لدعم جهود هولندا الرامية إلى تسليم بارون المخدرات الهولندي جوس لايديكرز (Jos Leijdekkers)، المعروف بلقب “بولي جوس” (Bolle Jos)، الذي يُعد أحد أخطر المطلوبين في أوروبا، وذلك في وقت عاد فيه اسمه إلى واجهة الأحداث بعد ربط شبك

مصدر