التزوير

1-“شركات عاطلة” تتورط في فواتير مزورة بمئات الملايين من الدراهم

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن فرق المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب، خصوصا بالدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس، وجهت استفسارات مباغتة إلى أزيد من 76 “شركة عاطلة” مستفيدة من مسطرة التوقف المؤقت عن النشاط حول معاملات مشبوهة مع شركات

مصدر

2-شكاية تجر منعشا عقاريا إلى التحقيق

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية عين الشق بالدار البيضاء استمعت، زوال أمس الخميس، إلى منعش عقاري معروف في العاصمة الاقتصادية. وحسب مصادر الجريدة، فإن المنعش العقاري مثل بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بالدار

مصدر

3-استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي بحق نائب رئيس مقاطعة مغوغة

قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة

مصدر

4-ظروف صحية تؤجل ملف “الزكاف” أمام جنايات طنجة.. والمحكمة ترفض استدعاء قائد ممتاز

أخّرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، للمرة الثامنة، اليوم الخميس، النظر في ملف عقاري يتابع فيه نائب رئيس مقاطعة مغوغة، أحمد الزكاف، بسبب ظروف صحية. وطالب محامي المسؤول المنتخب، في بداية الجلسة، بتأجيل القضية بسبب عدم قدرت المتهم للكلام،

مصدر

5-“المالية” تحقق في شبهات هيمنة على صفقات عمومية عبر “طرق ملتوية”

كثّفت عناصر المفتشية العامة للمالية مهام تدقيق نوعية جديدة، شملت عينة مبدئية من 11 مؤسسة ومقاولة عمومية، واستهدفت كشف ملابسات هيمنة شركات على صفقات عمومية وسندات طلب ببيانات مزورة، وذلك بعد رصد خروقات خطيرة مرتبطة بحصول هذه الشركات على طلبيات عمومية بالمل

مصدر

6-متابع بـ”تزوير شواهد الداخلية”.. جنايات طنجة تستعد لحسم ملف نائب رئيس مقاطعة مغوغة

تستعد الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف، يوم غد الخميس،

مصدر

7-الجمارك تتعقب تحويلات مالية مشبوهة لشركات استيراد بالمغرب والصين

باشر عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك أبحاثا موسعة حول نشاط شبكة يشتبه في تورطها في تزوير وثائق الصرف المرتبطة بعمليات استيراد مهمة، وذلك بعد رصد تلاعبات ممنهجة في فواتير ووثائق تحويلات مالية وُظِّفت أداة للتهرب من أداء رسوم جمركية بمبالغ ضخمة. وكشفت مصادر

مصدر

8-بنك المغرب يكشف حصيلة تزوير العملة

واصل عدد الأوراق البنكية المزورة التي رصدها بنك المغرب منحاه التنازلي، إذ بلغ 4064 ورقة مزورة سنة 2025، مسجلا انخفاضا بنسبة 10 في المائة سواء من حيث العدد أو من حيث القيمة، في حين تراجع معدل التزوير إلى 1,2 ورقة مزورة لكل مليون ورقة بنكية متداولة، مقابل 1

مصدر

9-تحقيقات موسعة تتعقب امتدادات شبكات إجرامية لتزوير شهادات السكنى

كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن التحقيقات الموسعة لكشف خيوط شبكات مترابطة تعمل على تزوير شهادات السكنى مازالت مستمرة، وشملت عشرات الأشخاص، من بينهم رجال أمن وسلطة وموظفون ومنتخبون تم الاستماع إليهم في مدن مختلفة. ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإل

مصدر

10-تزوير شهادات التكوين والخبرة يجر مؤسسات وشركات إلى التحقيق

كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مدينة طنجة تعيش منذ أيام على إيقاع تحقيقات جارية بخصوص وثائق دراسية وشهادات مزورة، استعملت لغرض الحصول على عقود عمل في قطاعات اقتصادية محددة في إسبانيا. وشددت المصادر ذاتها على أن الأمر يتعلق بشهادات حصل عليها

مصدر