التزوير

1-تحديد موعد للمداولة قبل النطق في ملف التزوير للاستيلاء على عقار بمراكش

أجلت محكمة الاستئناف بمراكش قبل قليل من عشية يومه الار

مصدر

2-الفرقة الوطنية للجمارك تلاحق “بارونات تبييض الذهب” في المغرب

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك سرعوا أبحاثا موسعة حول نشاط أفراد شبكات منظمة متخصصة في “تبييض” وشرعنة الذهب المهرب والمسروق عبر استعمال فواتير وتصاريح مزورة لتضليل المراقبين، موضحة أن إخباريات واردة بهذا الخصوص أشارت

مصدر

3-وزارة الداخلية تنتصب طرفا.. استئنافية طنجة تناقش ملف نائب رئيس مقاطعة مغوغة

تتجه الأنظار، اليوم الخميس، إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، التي يرتقب أن تشرع في مناقشة ملف نائب رئيس مقاطعة مغوغة، المتابع في واحدة من أبرز قضايا التزوير العقاري التي هزت المدينة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات المر

مصدر

4-“شركات عاطلة” تتورط في فواتير مزورة بمئات الملايين من الدراهم

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن فرق المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب، خصوصا بالدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس، وجهت استفسارات مباغتة إلى أزيد من 76 “شركة عاطلة” مستفيدة من مسطرة التوقف المؤقت عن النشاط حول معاملات مشبوهة مع شركات

مصدر

5-شكاية تجر منعشا عقاريا إلى التحقيق

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية عين الشق بالدار البيضاء استمعت، زوال أمس الخميس، إلى منعش عقاري معروف في العاصمة الاقتصادية. وحسب مصادر الجريدة، فإن المنعش العقاري مثل بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بالدار

مصدر

6-استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي بحق نائب رئيس مقاطعة مغوغة

قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة

مصدر

7-ظروف صحية تؤجل ملف “الزكاف” أمام جنايات طنجة.. والمحكمة ترفض استدعاء قائد ممتاز

أخّرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، للمرة الثامنة، اليوم الخميس، النظر في ملف عقاري يتابع فيه نائب رئيس مقاطعة مغوغة، أحمد الزكاف، بسبب ظروف صحية. وطالب محامي المسؤول المنتخب، في بداية الجلسة، بتأجيل القضية بسبب عدم قدرت المتهم للكلام،

مصدر

8-“المالية” تحقق في شبهات هيمنة على صفقات عمومية عبر “طرق ملتوية”

كثّفت عناصر المفتشية العامة للمالية مهام تدقيق نوعية جديدة، شملت عينة مبدئية من 11 مؤسسة ومقاولة عمومية، واستهدفت كشف ملابسات هيمنة شركات على صفقات عمومية وسندات طلب ببيانات مزورة، وذلك بعد رصد خروقات خطيرة مرتبطة بحصول هذه الشركات على طلبيات عمومية بالمل

مصدر

9-متابع بـ”تزوير شواهد الداخلية”.. جنايات طنجة تستعد لحسم ملف نائب رئيس مقاطعة مغوغة

تستعد الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف، يوم غد الخميس،

مصدر

10-الجمارك تتعقب تحويلات مالية مشبوهة لشركات استيراد بالمغرب والصين

باشر عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك أبحاثا موسعة حول نشاط شبكة يشتبه في تورطها في تزوير وثائق الصرف المرتبطة بعمليات استيراد مهمة، وذلك بعد رصد تلاعبات ممنهجة في فواتير ووثائق تحويلات مالية وُظِّفت أداة للتهرب من أداء رسوم جمركية بمبالغ ضخمة. وكشفت مصادر

مصدر