التهرب الضريبي

1-من الغرامات إلى المتابعات .. الضرائب تشدد الخناق على “الشركات النائمة”

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتحريك مصالح المراقبة التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية للضرائب ملفات آلاف الشركات غير النشيطة، المعروفة بـ”الشركات النائمة” (Entreprises dormantes)، من خلال توجيه إشعارات رسمية إلى مسيريها وأربابها من أجل تسوية وضع

مصدر

2-“الضرائب” تدقق في أرشيف شركات التوطين لضبط المخالفات المحاسبية

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مديرية المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب عبّأت فرقَ المراقبة الجهوية والإقليمية، خصوصا في الدار البيضاء والرباط وطنجة، لإخضاع حسابات عينة أولية من 83 شركة متخصصة في خدمات “توطين” المقاولات لعمليات افتحاص ضريبي

مصدر

3-الحكومة تلزم “المؤثرين” بالتصريح الضريبي وتكشف إجراءات محاصرة التهرب والغش

كشفت نتائج دراسة مقارنة بدول غربية

مصدر

4-رسميا.. فرض الضريبة على المؤثرين وصناع المحتوى بالمغرب

هوية بريس – متابعات كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن توجه حازم لإدماج صناع المحتوى الرقمي، من مؤثرين و”يوتيوبرز”، فضلا عن المشتغلين في التجارة الإلكترونية، ضمن المنظومة الجبائية الوطنية. وتأتي هذه الخطوة لضبط التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي وإلزام هذ

مصدر

5-الشركات النائمة… قنابل موقوتة أم فرص ضائعة؟

علي العلوي* في السنوات الأخيرة، أصبح ملف “الشركات النائمة” من بين المواضيع التي تحظى باهتمام متزايد من طرف الإدارة الجبائية والمؤسسات المالية، خصوصاً في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي وتبييض الأموال. ويقصد بالشركات النائم

مصدر

6-حكم إسباني يبرئ شاكيرا من التهرب الضريبي

قضت محكمة إسبانية بتبرئة المغنية شاكيرا من قضية تهرب ضريبي، حيث أمرت الحكومة بإعادة أكثر من 55 مليون يورو على هيئة غرامات وفائدة تم فرضها بصورة خاطئة، وذلك وفقا لما جاء في وثيقة قضائية، اليوم الاثنين، اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس. ويأتي القرار بعد أعوام

مصدر

7-مستودعات سرية ومعاملات نقدية تشد انتباه المصالح الجمركية والضريبية

سرّعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وتيرة مهام رقابية مشتركة، استهدفت شركات يملكها ويديرها تجار مغاربة وصينيون يُشتبه في تورطها في استغلال مستودعات سرية لترويج سلع وبضائع محلية ومستوردة خارج ا

مصدر

8-حجز ذهب بقيمة 20 ألف يورو بمطار ألماني قادم من المغرب

باشرت السلطات الألمانية تحقيقا مع سيدتين قادمتين من المغرب إلى مطار فيزه، بعد الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي، إثر العثور بحوزتهما على مجوهرات ذهبية لم يتم التصريح بها لدى مصالح الجمارك، وتقدَّر قيمتها بنحو 20 ألف يورو. وحسب ما أوردته وس

مصدر

9-ذهب “يلمع” في المطار.. مجوهرات من المغرب بقيمة 20 ألف أورو تقود امرأتين إلى التحقيق بألمانيا

تخضع، حاليا، امرأتان قادمتان من المغرب للتحقيق في ألمانيا بتهمة التهرب الضريبي، بعد أن اكتشف مسؤولو الجمارك في مطار فيزي مجوهرات ذهبية غير مصرح بها بقيمة تقارب 20 ألف أورو. ووفق ما أوردته تقارير صحفية ألمانية، فإن المعنيتين بالأمر، وهما أم تبلغ من العمر 5

مصدر

10-المديرية العامة للضرائب تشدد الخناق على “الحسابات الحمراء” للشركات

شرعت مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية لدى المديرية العامة للضرائب في توسيع نطاق عمليات الافتحاص النوعي للتصريحات المحاسبية، بتوجيهات من مديرية المراقبة المركزية، وركّزت على “الحسابات الحمراء” للشركات، باعتبارها الأكثر عرضة لمخاطر التهرب الضريبي، وإخفاء ا

مصدر