تهريب الأموال

1-مراقبو “المعلومات المالية” وبنك المغرب يتعقبون تدفقات مالية نحو الخارج

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالتنسيق مع مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أطلقت أبحاثا موسعة حول شبهات تهريب وغسل أموال عبر صفقات استيراد متعثرة، يشتبه في استغلالها كآلية لتحو

مصدر

2-“دركي الصرف” يترصد معاملات مشبوهة لرجال أعمال مغاربة بالبرتغال

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتقدم وتيرة أبحاث فتحتها عناصر مراقبة تابعة لمكتب الصرف حول تعاملات مالية مشبوهة في الخارج تجاوزت قيمتها 450 مليون أورو، أي نحو 500 مليار سنتيم، بعد رصد مؤشرات اشتباه حول تورط خمسة رجال أعمال مغاربة، ينشطون عبر شركات د

مصدر

3-مراقبو مكتب الصرف يلاحقون تحويلات مالية غامضة لست شركات مغربية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح مراقبي مكتب الصرف أبحاثا دقيقة حول تحويلات مالية مشبوهة أجرتها ست شركات مغربية، بموجب تراخيص للاستثمار في أسهم وأصول مالية بصناديق استثمارية في أوروبا ودول الخليج، وذلك عقب ظهور مؤشرات أثارت الشكوك بشأن صحة بيانات

مصدر

4-تحقيقات الصرف والجمارك تسقط مهربين للعملة الصعبة بمستندات مزورة

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن نتائج عمليات مراقبة مشتركة جارية بين مراقبي مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قرّبت مستوردين من المتابعة القضائية، بعد إحالة ملفاتهم على النيابة العامة المختصة، لتورطهم في تزوير وثائق استيراد وتهريب

مصدر

5-أمن الجزائر يوقف المدرب موكوينا

كشفت تقارير إعلامية جزائرية عن توقيف المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا في مطار هواري بومدين الدولي.

‎وجاء هذا الإجراء للاشتباه في محاولة المعني بالأمر تهريب مبالغ مالية بالعملة الصعبة خارج التراب الجزائري.

‎وأوضحت المصادر ذاتها أن الملف

مصدر

6-مكتب الصرف يرصد نزاعات مفبركة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تحريات باشرها مراقبو مكتب الصرف حول معاملات تجارية مشبوهة لمستوردين مغاربة كشفت عن شبهات تهريب أموال عبر نزاعات تجارية “مفبركة” بين شركات استيراد محلية ومصدرين أجانب، وذلك باستغلال غير مشروع لتراخيص وتسهيلات الصرف ع

مصدر

7-قطاع وكالات الأسفار على صفيح ساخن بسبب شبهات “النصب” و”الاحتيال” و”تهريب الأموال” والملف يصل البرلمان

مصدر

8-الاشتباه في تهريب 20 مليار سنتيم إلى البرازيل يثير الاستنفار بمكتب الصرف

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتسريع مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف، بالتنسيق مع عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتيرة تحريات موسعة حول نشاط شبكة يشتبه في تورطها في تهريب مبالغ ضخمة إلى الخارج، تحديدًا لفائدة مستفيدين في البرازيل، مقابل تحصي

مصدر

9-مكتب الصرف يدقق في تمويل “إقامات استثمار” مشبوهة بالمليارات

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مكتب الصرف رفع إيقاع تحرياته حول تمويل مستثمرين ورجال أعمال مغاربة “إقامات استثمار” مشبوهة بالمليارات في الخارج، عقب توصّل المكتب بمعطيات دقيقة من أجهزة رقابية شريكة أفادت بتوطين المعنيين بالأمر مبالغ ضخمة عبر قنوات

مصدر

10-مكتب الصرف يتعقب “أرباح مستثمرين مغاربة” في عمق القارة الإفريقية

يسارع فريق من مراقبي مكتب الصرف الخطى لتطويق وقائع محتملة لعمليات تهريب أموال ضخمة تحت غطاء الاستثمار، وذلك من خلال مهام افتحاص دقيقة استهدفت وثائق تحويلات مالية تخص استثمارات خمس شركات مغربية بدولتين إفريقيتين، بقيمة إجمالية بلغت 630 مليون درهم خلال سنتي

مصدر