حسابات بنكية

1-مكالمات وجوائز وهمية.. سقوط شبكة نصب تستهدف حسابات بنكية بجرسيف

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوط

مصدر

2-نمو ملحوظ في عدد المغاربة المتوفرين على حسابات بنكية سنة 2024

أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد

مصدر

3-عبر جوائز وهمية.. شبكة نصب إلكتروني تستهدف الحسابات البنكية

مصدر

4-تحقيق ضريبي يشمل 53 ملزما بعد رصد نفقات مشبوهة

أحالت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف قائمة تضم عشرات الملزمين المشتبه في ارتكابهم مخالفات مرتبطة بالتهرب والغش الضريبيين، على المصالح المركزية للمراقبة بالمديرية العامة للضرائب، في إطار تفعيل اتفاق تبادل المعلومات بين المؤسستين الهادف إلى تعزيز آلي

مصدر

5-شبهات غسل أموال تجر مسؤولين بنكيين إلى التحقيق

مصدر

6-تحقيقات ضريبية تستعمل “الحق في الاطلاع” للوصول إلى مصادر أموال

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عمليات افتحاص جارية، يباشرها عناصر من المديريات الجهوية والإقليمية للضرائب بالدار البيضاء والرباط وطنجة، بتوجيهات من مديرية المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب، كشفت عن مؤشرات اشتباه بالتملص من أداء مستحقات ج

مصدر

7-وزيرة الاقتصاد: إغلاق الحسابات البنكية المهملة مسؤولية الأبناك

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إغلاق الحسابات البنكية يقع على عاتق الأبناك في حالة وجود الرصيد المدين للحساب وانقضاء سنة من توقف الزبون عن تشغيل الحساب ابتداء من تاريخ أول عملية دائنة مقيدة به. وأوضحت فتاح، في جواب لها عن سؤال كتابي وجهه إلي

مصدر

8-بركان.. موظف بنكي بـ BMCI يختلس 160 مليون سنتيم ويلوذ بالفرار صوب أوروبا

فتحت مؤسسة بنكية بمدينة بركان تحقيقا داخليا بعد تسجيل اختفاء نحو 160 مليون سنتيم من حسابات عدد من الزبناء، وسط شبهات بتورط موظف في تنفيذ تحويلات مالية مشبوهة عبر التلاعب بمعطيات الولوج والتأمين البنكي قبل مغادرته التراب الوطني.

مصدر

9-انتخابات 2026.الحكومة تُشدد الرقابة على تدبير الأحزاب للدعم المالي العمومي

شددت الحكومة آليات الرقابة على تدبير الأحزاب السياسية للدعم المالي العمومي الممنوح لها لخوض غمار التنافس الانتخابي برسم اقتراع 23 شتنبر 2026. وألزمت المترشحين بفتح حسابات بنكية خاصة بحملاتهم، وتوسيع نطاق توثيق الموارد والنفقات، بهدف تعزيز الشفافية والحكام

مصدر

10-بنك المغرب يكشف تحديات “الدرهم الرقمي”

كشف بنك المغرب عن نتائج تجارب ودراسات تقنية همت إمكانية اعتماد عملة رقمية وطنية، تحت مسمى “الدرهم الرقمي”. وأكد أن إصدارها ممكن من الناحية التقنية، لكنه نبه في المقابل إلى تحديات ومخاطر قد تترتب عن اعتمادها، خاصة ما يرتبط بالاستقرار المالي، وحماية المعطيا

مصدر