غسل الأموال
1-رئيس النيابة العامة: الحجز والمصادرة ركيزة أساسية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2-بعد إدانته بثماني سنوات..البرلماني السابق البوصيري يتابع بتهمة غسل الأموال
3-القضاء يدين رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب و8 موظفين بمصادرة ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية
قضت غرفة الجنح التلبسية المكلفة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب جواد الدواحي، إلى جانب ثمانية موظفين، على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بغسل الأموال. وحكمت المحكمة في حق ا
4-شبهات غسل أموال تجر مسؤولين بنكيين إلى التحقيق
5-المغرب يستعد لتقييم 2026 بإطلاق خطة شاملة لمكافحة غسل الأموال
6-أكثر من 4 آلاف تصريح بالاشتباه في غسل الأموال تسرع مراجعة الإطار القانوني
أكثر من 4 آلاف تصريح بالاشتباه في غسل الأموال تسرع مراجعة الإطار القانوني
7-معالجة أكثر من 8100 ملف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2024
8-83 ملف غسل أموال أمام القضاء
9-المغرب يوسع دائرة مكافحة غسل الأموال
10-ارتفاع عدد شكايات الفساد المالي وقضايا غسل الأموال تستقر بالمحاكم
سجلت أقسام الجرائم المالية بالمحاكم المغربية تراجعاً على مستوى القضايا المعروضة عليها، في وقت ارتفع عدد الشكايات التي تلقتها النيابة العامة المتعلقة بالفساد المالي، مع تسجيل استقرار في عدد قضايا غسل الأموال خلال سنة 2024.
تلك أبرز المعطيات ا
chambre des conseillers
1-Chambre des Conseillers: Les recommandations de la Cour des comptes, vecteur essentiel p…