1-نقض حكم في قضية غسيل أموال

قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، القاضي بإدانة يونس بنسليمان، النائب البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب السابق لعمدة مدينة مراكش، على خلفية متابعته في ملف الصفقات

مصدر

2-معاقبة بنوك بسبب غسل الأموال

كشف نبيل بدر، نائب مدير مديرية الإشراف البنكي لدى بنك المغرب، عن معاقبة تسعة بنوك وشركتين للتمويل ومؤسسة واحدة للأداء خلال سنة واحدة فقط.

وأوضح بدر، خلال ندوة صحافية أقيمت بمقر مديرية الإشراف البنكي الجديد بالقطب المالي للدار البيضاء لاستعراض تف

مصدر

3-تحقيقات في تحويلات مالية مشبوهة بقيمة 21 مليون درهم مرتبطة بالرهانات الرقمية

رصدت فرق المراقبة التابعة لمكتب الصرف سلسلة تحويلات مالية مشبوهة من المغرب نحو منصات رقمية أجنبية متخصصة في الرهانات الرياضية، دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم، وذلك وفق ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر الثلاثاء 23 شتنبر 2025.

مصدر

4-المغرب يشدد الخناق على غسيل الأموال عبر الأصول المشفرة

تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى فرض رقابة صارمة على سوق الأصول المشفرة. الخطوة تروم سد منافذ استغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال مشروع قانون جديد معروض للنقاش العمومي على موقع الأمانة العامة للحكومة.
القانون المرتقب يعد أول إطار تشريعي شامل

مصدر

5-مكتب الصرف يشدد الخناق على غسل الأموال ويكشف عن مخالفات تتجاوز 4 مليار درهم في 2024

كشف التقرير السنوي لمكتب الصرف المغربي لسنة 2024 عن مرحلة تحول استراتيجي عميق تعكس رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية التوازنات المالية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي والحكامة الجيدة. وأكد التقرير أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع التوجيهات الملكية الداعي

مصدر

6-المحاكم تشدد الخناق على جرائم غسيل الأموال والاستيلاء على العقارات

أظهر أداء أقسام الجرائم المالية بالمحاكم المغربية في سنة 2024 تحسناً ملحوظاً، حيث أصدر ما مجموعه 416 مقررًا قضائيًا. كما شهدت المؤسسات القضائية تشديداً على جرائم غسيل الأموال والاستيلاء على عقارات الغير.

وتَصَدَر َقسم الجرائم المالية باستئنا

مصدر

7-تقرير: المغرب الأول مغاربيا في مواجهة الجريمة المنظمة والثاني في مستوى انتشارها

صادر عن "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود"،

ظهرت المقالة تقرير: المغرب الأول مغاربيا في مواجهة الجري

مصدر

8-الناظور.. القضاء يصادر ممتلكات 15 (مخازني) في قضية غسيل الأموال

الناظور.. القضاء يصادر ممتلكات 15 (مخازني) في قضية غسيل الأموال

مصدر

9-أخنوش: إصلاحات المغرب ترسخ ريادة المملكة إقليميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أخنوش: إصلاحات المغرب ترسخ ريادة المملكة إقليميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ظهرت المقالة أخنوش: إصلاحات المغرب ترسخ ريادة

مصدر

10-خناق قضائي يشتد على منتخبين.. حجز ممتلكات وتفكيك شبكات تبييض المال العام

كثفت السلطات الأمنية عمليات الحجز على ممتلكات منتخبين محليين

ظهرت المقالة خناق قضائي يشتد على منتخبين.. حجز ممتلكات وتفكيك شبكات تبي

مصدر